工作职责:

1、落实公司反洗钱集中操作工作，按照要求开展客户身份识别、完成客户身份审核工作；

2、协助上级根据公司规定对系统预警的异常交易进行人工甄别、下达尽职调查，及时上报反洗钱管理部门；