岗位职责:
1.公司反洗钱工作联系人,负责反洗钱工作的内部和与行政主管机关的外部联系,可疑交易信息的收集,向反洗钱监测中心报文报送工作。
2.完成年度公司洗钱风险自评估工作,形成报告并报送当地监管部门(中国人民银行&中国证监会)。
3.反洗钱工作相关制度流程等文件的起草。
4.完成反洗钱年度报告及报表,并报送当地监管部门(中国人民银行&中国证监会)。
5.协助完成部门内其他工作。
任职要求:
1、硕士及以上学历,金融等相关专业优先;
2、熟悉反洗钱相关法规及要求;
3、具有金融行业从业经验,且在银行、证券等从事过反洗钱具体工作;
4、具有信息技术背景、熟悉反洗钱系统的建设及维护等的优先考虑。
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协助经理完成投资项目政策研究、信息收集、报告撰写的人员。