岗位职责:
1、建立健全反洗钱内部控制制度、指导业务部门建立健全反洗钱业务规程;
2、指导业务部门开展反洗钱工作,帮助提高业务技能;
3、组织实施反洗钱宣传培训;
4、负责反洗钱系统升级,对反洗钱系统运行和维护阶段出现的问题提出改进需求;
5、按照规定向有关单位提交大额交易和可疑交易信息;
6、指导业务部门、识别大额交易和可疑交易以及恐怖融资可疑交易信息、开展客户身份识别工作;
7、根据反洗钱行政主管部门和相关监管部门的要求,及时向有关单位提交反洗钱报表和报告。
8、配合有关部门的反洗钱行政、司法调查;
9、负责与反洗钱行政主管部门的沟通和联络工作,获取政策资源和信息;
10、其他反洗钱有关工作。
任职资格:
1、法律专业本科或本科以上学历;
2、通过国家司法考试资格,专业基础扎实,有较强的学习沟通能力;
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法务是指在企业、事业单位、政府部门等法人和非法人组织内部专门负责处理法律事务的工作人员。